Cursos In Company

Diseñamos y desarrollamos cursos y programas de formación In Company para los colaboradores o miembros de las empresas o asociaciones.

 

Adaptamos contenidos y duración de acuerdo con sus necesidades particulares .

Contenidos

Administración Integral de Riesgo

  • Fundamentos de la administración integral de riesgo
  • Definiciones y tipos de riesgo
  • Apetito, tolerancia y límites de riesgo
  • El impacto financiero de la administración de riesgo
  • La relación riesgo - recompensa
  • Metodología y herramientas de administración de riesgo
  • Matrices de riesgo
  • Marco normativo de la administración de riesgo

 

Administración de Riesgo Institucional

  • El riesgo institucional
  • Gobierno corporativo
  • Riesgo reputacional
  • Ética en la administración de riesgo
  • Sistema de incentivos con enfoque a riesgo
  • Cultura organizacional con enfoque a riesgo

 

Prospección y Originación de Crédito

  • Mercadeo de servicios financieros
  • Los procesos de decisión del consumidor en servicios financieros
  • Estrategias de captación
  • Herramientas Marketing Mix
  • Segmentación de mercados de servicios financieros
  • El proceso y el ciclo de crédito
  • Obtención de datos
  • Sociedades de información crediticias
  • Verificación de datos
  • Análisis de crédito
  • Políticas de crédito
  • Segmentación y estrategias para clientes
  • Uso de modelos y herramientas analíticas
  • Administración de excepciones
  • Indicadores de productividad, proceso y riesgo

 

Administración de Riesgo y Estrategias para Cliente

  • La administración de cuentas en la gestión de riesgo
  • Fundamentos de la administración de cuentas
  • Niveles de gestión en la relación con el cliente
  • El uso de modelos
  • Estrategias de alerta temprana
  • Aplicaciones prácticas de la administración de cuentas
  • Segmentación y árboles de decisión
  • Implementando estrategias
  • Estrategias campeonas y desafiantes

 

Teoría y Práctica de los Modelos de Puntuación (scoring)

  • Definiciones
  • Tipos de modelos
  • Beneficios y limitaciones
  • Modelos y políticas
  • Factores críticos para el desarrollo de modelos
  • Los datos
  • Especificaciones del modelo
  • Desarrollo de modelos
  • Implementación y puesta en marcha
  • Controles en la implementación
  • Áreas de aplicación
  • Medidas y reportes de validación y monitoreo
  • Reportes de evaluación
  • Desempeño de un modelo

 

Gestión y Estrategias de Cobranza y Recuperación

  • La cobranza en el ciclo de crédito
  • Impacto financiero de la cobranza y recuperación
  • Definiciones y fuentes de la morosidad
  • Prioridades de pago y tipos de clientes morosos
  • La operación de cobranza
  • Análisis y uso de presupuestos
  • Metodologías, políticas y procedimientos
  • Supervisión y disciplina
  • Ciclos de pago
  • Herramientas de cobranza
  • Tácticas de cobro, tipos y acciones de cobranza
  • Tecnología
  • Negociaciones
  • Indicadores de gestión
  • Herramientas analíticas y diseño de estrategias de cobranza
  • Segmentación y árboles de decisión
  • Modelos de puntuación (scoring) para la cobranza
  • Teoría y práctica de la cobranza telefónica y de campo

 

 

Administración de Riesgo Operacional

  • Fundamentos y principios
  • Antecedentes
  • Qué es el riesgo operacional
  • La administración de riesgo operacional
  • Control interno y administración de riesgo
  • Regulación
  • Disposiciones aplicables
  • Más sobre regulación
  • Evaluación de riesgo y controles
  • Auto evaluación de control de riesgos
  • Componentes de riesgo operacional
  • Cuantificación de riesgos y controles
  • Diseño de procesos y controles
  • Indicadores de riesgo operativo
  • Definiciones y tipo de indicadores
  • Identificar indicadores clave
  • Medición de indicadores
  • Reportes

 

Indicadores, Reportes y Análisis para la Gestión de Riesgo

  • Sistemas de información gerencial
  • Proceso y niveles de información
  • Principios de un buen sistema de información gerencial
  • Segmentación
  • Indicadores de prospección y originación
  • Indicadores de proceso, de productividad y de calidad de cartera
  • Indicadores de cobranza
  • Indicadores de cartera, operativos y de capacidad
  • Indicadores de portafolio
  • Flujos y matrices de transición
  • Análisis de cosechas
  • Indicadores de morosidad y pérdidas
  • Reservas y pérdidas esperadas
  • Pronósticos
  • Información y reportes regulatorios

Cotizaciones

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